日　　期：2012年03月21日公司名稱：科妍(1786)主　　旨：本公司董事會決議召開101年股東常會事宜發言人：韓台賢說　　明：1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/293.股東會召開地點:高雄市前鎮區高雄加工出口區南六路九號(本公司會議室)4.召集事由:一、報告事項:(一)100年度營業狀況報告(二)監察人審查100年度決算表冊報告(三)訂定「誠信經營守則」報告(四)訂定「道德行為準則」報告(五)訂定「監察人之職權範疇規則」二、承認事項:(一)承認本公司100年度決算表冊案(二)承認本公司100年度虧損撥補案三、討論事項:(一)擬修訂「公司章程」部份條文案(二)擬修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案(三)擬修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案(四)本公司申請初次上市(櫃)辦理現金增資，原股東放棄認股權利提撥公開承銷案四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/05/016.停止過戶截止日期:101/06/297.其他應敘明事項:(1)依照公司法第172-1條規定，訂定受理股東提案權之規定。a.受理提案期間:自101年4月23日起至101年5月2日止。b.受理處所：高雄市前鎮區高雄加工出口區南六路九號(本公司財務部)。