日　　期：2012年03月21日公司名稱：精誠資訊(6214)主　　旨：本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜發言人：賴建華說　　明：1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/153.股東會召開地點:自由廣場會議中心(地址：台北市內湖區瑞光路399號2樓國際演藝廳)4.召集事由:一、報告事項(1)報告本公司100年度營業及財務概況。(2)審計委員會審查本公司100年度各項表冊報告。(3)報告本公司買回庫藏股執行情形。(4)報告本公司100年度經由第三地區投資大陸情形。(5)報告本公司100年度背書保證情形。(6)其他報告事項。二、承認事項(1)承認本公司100年度財務報表暨合併財務報表。(2)承認本公司100年度盈餘分派案。三、討論事項(1)本公司資本公積配發現金案。(2)修訂本公司「公司章程」案。(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/176.停止過戶截止日期:101/06/157.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本次101年股東常會之議案，惟股東以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字（含標點符號），否則該提案不予列入。(2)凡欲辦理提案之股東，於101年4月7日起至101年4月17日止於書面提案上註明股東戶號或身分證字號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親自(如為郵寄者其郵件送達日必須在受理提案截止日當日前，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)送達本公司企業理財暨股務處(地址：台北市內湖區瑞光路318號，電話：02-77201888)。本公司將彙總所有提案，並檢核股東相關提案資格無誤後，送交本公司董事會審核辦理並於法定期限內函覆。