日　　期：2012年03月21日公司名稱：曜鵬科技(3538)主　　旨：本公司董事會決議召開一○一年股東常會日期及相關事宜發言人：郭明輝說　　明：1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街二十五號三樓(新竹縣總工會)4.召集事由:　(一)報告事項：　　　(1)一○○年度營業報告書。　　　(2)一○○年度監察人查核報告書。　　　(3)本公司庫藏股買回執行情形報告。　　　(4)修訂本公司「董事會議事規則」部份條文。　(二)承認事項：　　　(1)承認一○○年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。　　　(2)承認一○○年度虧損撥補案。　(三)討論事項：　　　(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。　　　(2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。　　　(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。　　　(4)全面改選董事及監察人案。　　　(5)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:　(一)開會時間：中華民國一○一年六月二十一日(星期四)上午九時整。　(二)依公司法172條之1規定，本公司受理股東書面提案之期間為　　　自101年4月13日起至101年4月23日止；受理處所為新竹縣竹北　　　市縣政九路145號3樓本公司財會處。　(三)民國100年度營業報告書及財務報表、民國100年度虧損撥補案，　　　將於民國101年股東常會前至少四十日前，再另行召開董事會討論　　　並公告之。