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【公告】曜鵬科技董事會決議召開一○一年股東常會日期及相關事宜

中央商情網/ 2012.03.21 00:00
日  期:2012年03月21日公司名稱:曜鵬科技(3538)主  旨:本公司董事會決議召開一○一年股東常會日期及相關事宜發言人:郭明輝說  明:1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:新竹縣竹北市縣政八街二十五號三樓(新竹縣總工會)4.召集事由: (一)報告事項:   (1)一○○年度營業報告書。   (2)一○○年度監察人查核報告書。   (3)本公司庫藏股買回執行情形報告。   (4)修訂本公司「董事會議事規則」部份條文。 (二)承認事項:   (1)承認一○○年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。   (2)承認一○○年度虧損撥補案。 (三)討論事項:   (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。   (2)修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。   (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。   (4)全面改選董事及監察人案。   (5)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項: (一)開會時間:中華民國一○一年六月二十一日(星期四)上午九時整。 (二)依公司法172條之1規定,本公司受理股東書面提案之期間為   自101年4月13日起至101年4月23日止;受理處所為新竹縣竹北   市縣政九路145號3樓本公司財會處。 (三)民國100年度營業報告書及財務報表、民國100年度虧損撥補案,   將於民國101年股東常會前至少四十日前,再另行召開董事會討論   並公告之。

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