日　　期：2012年03月21日公司名稱：海灣科(3252)主　　旨：本公司董事會決議召開一○一年股東常會日期及相關事宜發言人：蘇云睿說　　明：1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:台中市西區大和路22號3樓(本公司)。4.召集事由:一、報告事項:報告事項:(1)本公司100年度營業報告。(2)本公司100年營運計劃執行情形。(3)監察人審查100年度決算表冊。(4)100年度私募有價證券執行情形。(5)100年度減資弭補虧損執行情形。(6)本公司國內第一次無擔保轉換公司債執行情形報告。(7)本公司101年度健全營運計畫書。(8)其他重要報告事項。2.承認暨討論事項:(1)承認本公司100年度營業報告書及決算表冊案。(2)承認本公司100年虧損撥補表。(3)本公司辦理現金增資發行普通股案。(4)修訂本公司章程部份條文案。(5)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』部份條文案。(6)修訂本公司『股東會議事規則』部份條文案。3.選舉事項(1)改選董事暨監察人案。4.討論事項(1)新任董事及其代表人競業禁止限制解除案。5.其他議案及臨時動議四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/216.停止過戶截止日期:100/06/197.其他應敘明事項:依據公司法第一七二條之一，受理股東之提案，受理處所為本公司 (地址：台中市西區大和路22號3樓)，受理期間為自101年4月16日至101年4月25日止。