日　　期：2012年03月21日公司名稱：聯發科(2454)主　　旨：本公司董事會決議召開股東常會發言人：顧大為說　　明：1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/133.股東會召開地點:新竹科學工業園區篤行一路1號聯發科技(國際會議廳)4.召集事由:一、報告事項(一) 民國一○○年度營業報告。(二) 監察人審查報告。(三) 本公司背書保證情形報告。(四) 本公司庫藏股買回執行情形報告。二、承認事項(一) 承認民國一○○年度之營業報告書及財務報表案。(二) 承認民國一○○年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項(一) 討論修訂本公司「公司章程」。(二) 討論修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」。(三) 討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(四) 改選第六屆董事及監察人案。(五) 討論解除本公司新任董事競業禁止之限制。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/156.停止過戶截止日期:101/06/137.其他應敘明事項:無。