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【公告】迅德董事會重要決議事項

中央商情網/ 2012.03.21 00:00
日  期:2012年03月21日公司名稱:迅德興業(6292)主  旨:本公司董事會重要決議事項發言人:張美薇說  明:1.事實發生日:101/03/212.公司名稱:迅德興業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項(1)承認本公司一百年度決算表冊案,並提請股東會承認。(2)通過薪酬委員會審議通過之員工紅利及董監酬勞案。(3)通過本公司一百年度盈餘分派案,並提請股東會承認。(4)通過本公司出具一百年度「內部控制制度聲明書」。(5)通過買回股份註銷減資基準日。(6)通過本公司召集一百零一年股東常會相關事宜、受理股東提案期間案。(7)通過美國子公司增資案。(8)通過申請銀行授信額度案。(9)修訂本公司「內部控制制度」、「內部稽核實施細則」案。(10)通過修訂本公司「對子公司之監督與管理辦法」案。(11)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(12)通過修訂本公司「董事會議事規則」案。(13)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(14)通過新增本公司「會計專業判斷、會計政策與估計變動程序」案。(15)通過新增本公司「適用國際會計準則管理辦法」案。(16)通過修訂本公司「公司章程」案,並提請股東會討論。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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