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蕃新聞

【公告】東捷101年3月21日董事會重要決議事項

中央商情網/ 2012.03.21 00:00
日  期:2012年03月21日公司名稱:東捷(8064)主  旨:本公司101年3月21日董事會重要決議事項發言人:陳贊仁說  明:1.事實發生日:101/03/212.公司名稱:東捷科技股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司101年3月21日董事會重大決議事項如下:1.通過100年度營業報告書及決算表冊案。2.通過100年度虧損撥補案。3.通過本公司101年第一次員工認股權憑證發行

及認股辦法案。4.通過薪資報酬委員會會議審議事項案。5.通過101年度營運計劃。6.通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。7.通過內部控制制度、內稽實施細則及101年度稽核

計畫修訂案。8.通過本公司101年股東常會召開事宜。9.通過受理持股百分之ㄧ以上股東提案相關事宜。10.通過銀行額度申請案。11.推舉董事長案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

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