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【公告】名軒董事會決議召開股東會相關事宜

中央商情網/ 2012.03.21 00:00
日  期:2012年03月21日公司名稱:名軒(1442)主  旨:本公司董事會決議召開股東會相關事宜發言人:李木鐸說  明:1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:新北市五股區成泰路一段189巷16號B1上午九時召開4.召集事由:一、報告事項(一)100年度營業報告書。(二)100年度監察人查核報告書。(三)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。二、承認事項(一)100年度營業報告書及財務報表案。(二)100年度盈餘分派案。三、討論事項(一)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(二)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。四、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/216.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:一、依證券交易法第二十六條之二規定:持有記名股票未滿一千股的股東,股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。二、提案期間:101年4月16日起至101年4月25日止。

提案地點:名軒開發股份有限公司(新北市五股區成泰路一段189巷16號5樓)

詳細資訊請查詢「公開資訊觀測站」(http://newmops.twse.com.tw)公告查詢。三、盈餘分配內容擬於股東常會召開前四十日,經董事會通過後,另行公告。

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