日　　期：2012年03月21日公司名稱：高林股(1531)主　　旨：本公司董事會決議召開民國101年股東常會發言人：吳祥銘說　　明：1.董事會決議日期:101/03/212.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉民生北路1段42號(本公司南崁廠)4.召集事由:一、報告事項(1)民國一○○年度營業報告書。(2)民國一○○年度監察人查核報告書。二、承認、討論及選舉事項：(1)承認本公司民國一○○年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司民國一○○年度盈餘分派案。(3)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(5)討論修訂本公司「股東會議事規則」案。三、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:如下1.依公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明：股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限,超過三百字者不予列入議案。受理期間：自民國101年04月23日起至民國101年05月02日止。受理處所：本公司財務部地址:台北市民生東路三段128號11樓。郵寄者以提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。