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【公告】有益董事會決議事項

中央商情網/ 2012.03.21 00:00
日  期:2012年03月21日公司名稱:有益鋼鐵(9962)主  旨:有益公司101/03/20日董事會決議事項發言人:陳聰智說  明:1.事實發生日:101/03/212.公司名稱:有益鋼鐵股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:不適用4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正有益公司101/03/20日董事會重大決議事項公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本次董事會決議通過重大事項如下:原公告11-1.開會時間:101年6月14日(星期二)上午09:00。更正為11-1.開會時間:101年6月14日(星期四)上午09:00。其餘公告事項無誤, 更正後公告如下:報告事項:(1)上次會議記錄及執行情形報告。(2)重要財務業務報告及100年度營運報告。(3)內部稽核業務報告及100年度稽核工作報告。(4)從事衍生性商品-預購遠期外匯交易規避匯率風險報告案。(5)本公司採用國際會計準則(以下簡稱IFRS)之因應計劃及預計執行進度之辦理情形報告。承認事項:(1)承認本公司100年度各項決算表冊審議案:

1-1.營業收入淨額:5,663,987仟元。

1-2.稅前淨利:110,368仟元。

1-3.稅後淨利:91,573仟元。

1-4.稅前每股盈餘1.22元。

1-5.稅後每股盈餘1.01元。(2)通過本公司100年度盈餘分配案。

2-1.配發股東現金股利每股新台幣0.8元,合計72,176,208元。

2-2.員工現金紅利新台幣1,697,627元。

2-3.董監事酬勞新台幣1,697,627元。討論事項:(1)薪資報酬委員會審議董事長、總經理及經理人之100年度年終獎金追認討論案。(2)薪資報酬委員會審議100年度董、監事酬勞分配討論案。(3)本公司101年度往來銀行借款核決案。(4)本公司101年度預算討論案。(5)訂定「適用國際會計準則之管理」討論案。(6)訂定「會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程」討論案。(7)100年度會計師公費審議案。(8)本公司100年度「內部控制制度聲明書」討論案。(9)修訂本公司「董事會議事辦法」討論案。(10)修訂本公司「公司章程」討論案。(11)修訂本公司「股東會議事規則」討論案。(12)修訂「取得或處分資產處理程序」討論案。(13)修訂「內部控制制度處理準則」討論案。(14)改選董事及監察人選舉案。(15)解除新選任董事之競業禁止限制案。(16)召開101年度股東常會案:

11-1.開會時間:101年6月14日(星期四)上午09:00。

11-2.開會地點:高雄市路竹區北嶺村社區活動中心。

地址:高雄市路竹區北嶺里民治路16巷22號。

11-3.召集事由:詳本公司股東會召開公告。(17)受理101年股東提案及獨立候選人提名相關事宜討論案。

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