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寶利徠:公告本公司董事會決議召開一○一年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.21 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/053.股東會召開地點:桃禧航空城酒店(桃園縣大園鄉大觀路777號)二樓新屋廳4.召集事由:(1)報告事項: A.民國一百年度營業報告。 B.監察人查核報告。(2)承認事項: A.民國一百年度營業報告書及財務報表案。 B.民國一百年度盈餘分配案。(3)討論暨選舉事項: A.修訂「公司章程」案。 B.修訂「股東會議事規則」案。 C.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 D.修訂「取得及處分資產處理程序」案。(4)臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/076.停止過戶截止日期:101/06/057.其他應敘明事項:(1)股東資格:依公司法第172條之1之規定,持有已發行股份總數百分之一以 上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。(2)受理期間:自101年3月30日起至101年4月9日止,凡有意提案之股東務請 於101年4月9日下午4時前親洽或郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式向本公司提 出申請,以備董事會備查及回覆審查結果。(郵寄者以郵件寄達日期為憑 ,並請於信封封面上加註[股東會提案函件]字樣,並以掛號函件寄送至 本公司股務室)(3)受理處所:寶利徠光學科技股份有限公司(地址:桃園縣大園鄉許厝港29 之32號,電話:03-385-3934分機:296)

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