日　　期：2012年03月20日公司名稱：F-貿聯(3665)主　　旨：本公司董事會重要決議發言人：鄧劍華說　　明：1.事實發生日:101/03/202.公司名稱:BizLink Holding Inc.3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司101年03月20日董事會重要決議事項：(1)通過本公司100年度合併財務報表及營業報告書。(2)通過本公司100年度「內部控制制度聲明書」。(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。(4)通過修訂「101年度稽核計劃」。(5)通過修訂「內部控制制度」案。(6)通過修訂「費用核決權限」案。(7)通過依法提報財務及會計主管聘任案。(8)通過本公司100年度盈餘分配案。(9)通過本公司董事全面改選案。(10)通過本公司民國101年股東常會召集案。(11)通過本公司發行國內無擔保轉換公司債案。(12)通過本公司新增保證翔耀電子(深圳)有限公司之匯豐銀行遠期外匯額度案。(13)通過本公司新增保證BIZLINK (BVI) CORP.之渣打國際商業銀行額度授權案。(14)通過修訂「股東會議事規則」案。(15)通過本公司101年股東常會受理獨立董事提名期間相關事宜案。(16)通過解除董事競業禁止限制案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無