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【公告】昇銳董事會決議召開101年股東常會相關事宜。

中央商情網/ 2012.03.20 00:00
日  期:2012年03月20日公司名稱:昇銳電子(3128)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜。發言人:蕭哲彥說  明:1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/223.股東會召開地點:桃園縣八德市長興路六七三號地下一樓。4.召集事由:一、報告事項:1.一○○年度營業報告。2.監察人審查一○○年度決算表冊報告。3.本公司海外轉投資事業概況報告。二、承認事項:1.承認一○○年度營業報告書及財務報表案。2.承認一○○年度盈餘分配案。三、討論事項:1.討論修訂本公司章程部分條文案。2.討論本公司資本公積發放現金案。3.討論修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。4.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。5.討論修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案。四、其他議案及臨時動議:5.停止過戶起始日期:101/04/246.停止過戶截止日期:101/06/227.其他應敘明事項:無。

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