第三十四條　第39款1.事實發生日:101/03/202.公司名稱:百辰光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列議案:(1)一Ｏ一年度營運計畫案。(2)改選董事及監察人案。(3)解除新任董事競業禁止之限制案。(4)申請銀行授信額度一案。(5)修正本公司內部控制制度案。(6)修正本公司一Ｏ一年度稽核計畫案。(7)本公司一Ｏ一年股東常會召開之相關事宜。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。