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F-臻鼎:公告本公司董事會決議股東常會召開日期

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:桃園縣大園鄉三石村三和路5號2樓(大園鄉三石村社區發展協會)4.召集事由:一、報告事項(1)、民國100年度營業報告書。(2)、民國100年度審計委員會查核報告書。(3)、民國100年度資金貸與他人及對外背書保證金額報告。(4)、依公司法第172條之一規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份股東所提之議案報告。二、承認事項(1)、承認民國100年度營業報告書及財務報表案。三、討論事項(1)、擬修定本公司「公司章程」案。(2)、本公司暨各子公司『內部控制制度』修訂案。(3)、本公司暨各子公司『資金貸與他人作業程序』修訂及增訂案。(4)、本公司暨各子公司『背書保證作業程序』修訂及增訂案。(5)、本公司暨各子公司『取得與處分資產處理程序』修訂及增訂案。(6)、本公司暨各子公司『從事衍生性商品交易處理程序』修訂及增訂案。(7)、本公司民國100年度盈餘分派案。(8)、本公司民國100年盈餘轉增資案。5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項:(1)股東提案受理期間:101/04/20~101/04/30(2)股東提案受理處所:本公司企劃處(桃園縣大園鄉三石村三和路28巷6號)

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