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【公告】達麗董事會決議召開101年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.03.20 00:00
日  期:2012年03月20日公司名稱:達麗(6177)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜發言人:曾國威說  明:1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/153.股東會召開地點:台北市進出口商業同業公會第二會議室(台北市中山區松江路350號11樓)4.召集事由:一.報告事項:(1)一百年度營業報告(2)監察人審查一百年度決算表冊報告(3)轉換公司債轉換情形及有關事項報告二.承認事項:(1)一百年度營業報告書及財務報表承認案(2)一百年度盈餘分派承認案三.討論及選舉事項:(1)修訂本公司章程部份條文案(2)修訂本公司取得或處分資產處理程序部份條文案(3)修訂本公司股東會議事規則部份條文案(4)全面改選本公司董事及監察人案(5)解除本公司新任董事競業禁止之限制案四.臨時動議:註:若有符合公司法第一七二條之一規定之股東提案,將另於董事會審核通過後發布重大訊息。5.停止過戶起始日期:101/04/176.停止過戶截止日期:101/06/157.其他應敘明事項:(1)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國101年4月16日(星期一)下午16:30前親臨本公司股務代理機構:元大證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市承德路3段210號B1,電話:(02)2586-5859)辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國101年4月16日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加臺灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。(2)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年4月7日起至民國101年4月17日止(每日9時至17時)受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國101年4月17日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:達麗建設事業股份有限公司股務組,地址:台北市中山區民生東路二段143號8樓。(3)依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人洽詢。(4)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(台北市中山區民生東路二段143號8樓),電話:(02)2506-1966,並副知證基會。(5)有關盈餘分派相關內容,預計於股東常會40日前再行召開董事會討論後公告。

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