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【公告】宏致董事會決議召開民國101年股東常會

中央商情網/ 2012.03.20 00:00
日  期:2012年03月20日公司名稱:宏致(3605)主  旨:本公司董事會決議召開民國101年股東常會發言人:李舒音勻說  明:1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:古華花園飯店(桃園縣中壢市民權路398號3樓桃風廳)4.召集事由:壹、報告事項一、民國100年度營業狀況報告。二、監察人審查民國100年度決算表冊報告。三、庫藏股買回執行情形報告。四、訂定及修正買回股份轉讓員工辦法報告。貳、承認、討論暨選舉事項一、民國100年度決算表冊及營業報告書,提請 承認案。二、民國100年度盈餘分配,提請 承認案。三、修正「公司章程」部份條文,提請

討論案。四、修正「董事及監察人選舉程序」部份條文,提請

討論案。五、修正「股東會議事規則」部份條文,提請 討論案。六、修正「取得或處分資產處理程序」部份條文,提請 討論案。七、補選一席獨立董事,提請 選舉案。八、解除董事之競業禁止限制,提請 討論案。參、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定受理股東提案及獨立董事候選人提名期間及處所:受理期間:101/04/03~101/04/12受理處所:本公司(地址:桃園縣中壢市東園路13號)。(2)員工認股權憑證停止行使認股期間:101/04/08~101/06/06。(3)可轉換公司債(宏致一)停止轉換期間:101/04/08~101/06/06。

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