日　　期：2012年03月20日公司名稱：百辰光電(3659)主　　旨：本公司董事會決議召開股東常會發言人：曾繁宜說　　明：1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/263.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓(本公司之會議室)4.召集事由:(一)報告事項(1)一ＯＯ年度營業報告書。(2)一ＯＯ年度監察人審查報告書。(3)一ＯＯ年度赴大陸地區投資情形報告。(4)一ＯＯ年度背書保證情形報告。(二)承認事項(1)一ＯＯ年度營業報告書及財務報表案。(2)一ＯＯ年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項(1)一ＯＯ年度盈餘轉增資暨員工紅利轉增資發行新股案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。(3)修訂本公司「董事會議事規範」案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)改選董事及監察人案。(6)解除新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:101/04/286.停止過戶截止日期:101/06/267.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案及提名期間自101年4月23日起至101年5月2日止，受理處所：百辰光電股份有限公司(地址：11492台北市內湖區瑞光路583巷28號3樓)，其他相關事宜將另行依規定公告之。(2)本公司一ＯＯ年盈餘分派內容將於股東會開會40日前補行公告。