日　　期：2012年03月20日公司名稱：榮成(1909)主　　旨：本公司董事會決議召開一○一年股東常會發言人：鄒永芳說　　明：1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/133.股東會召開地點:彰化縣二林鎮廣興裡廣興巷一之一號(本公司二林廠會議室)。4.召集事由:(一)報告事項：（1）本公司100年度營業概況。（2）監察人審查100年度決算表冊報告書。(二)承認事項：（1）本公司100年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。（2）本公司100年度盈餘分配案。(三)討論事項：（1）修訂本公司「背書保證作業程式」案。（2）修訂本公司「取得或處分資產處理程式」案。（3）修訂「公司章程」部份條文案。（4）修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(四)選舉事項：無。(五)臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/156.停止過戶截止日期:101/06/137.其他應敘明事項:無。