第二條　第51款1.事實發生日:101/03/202.公司名稱:建舜電子製造股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會重大決議事項討論事項：(1)案由:本公司民國100年度財務報表及合併財務報表案。決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。(2)案由:因子公司業務往來所需，擬將資金貸與本公司之100% 子公司ConquestInternational Holding Corporation (BVI) 三百三十萬美元案。決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。(3)案由:為充實本公司與子公司中期營運週轉金暨清償已動用之 2010年玉山銀行所主辦新台幣伍億元聯貸，擬委由玉山商業銀行籌組本公司等值新台幣伍億元中期營運週轉金聯合授信案。決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。(4)案由:本公司「背書保證處理程序」部分條文修訂案。決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。(5)案由:為本公司聘任薪酬委員之薪資報酬政策案。決議:除依法迴避未參與討論及表決之董事外，其餘出席之董事未表示異議照案通過。(6)案由:「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。(7)案由:100年度「內部控制制度聲明書」案。決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。(8)案由:本公司「適用國際會計準則之管理、專業判斷、重要會計政策與估計變動之流程作業程序」及「財務報表編製之管理」案。決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。(9)案由:本公司「薪資報酬委員會運作管理之控制作業程序」案。決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。(10)案由:修訂本公司「內稽制度」及「自行評估作業程序」案。決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。(11)案由:擬請董事會擇定一O一年股東常會召開日期、地點及議程案。決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。(12)案由:本公司101年度股東常會受理股東提案之期間及場所案。決議:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。