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東生華:董事會決議通過101年股東常會之召集事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.20 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/123.股東會召開地點:雷爵國際商務中心國際會議廳(台北市南京東路三段289號11樓)4.召集事由:一、報告事項(一)一○○年度營業狀況及一○一年營業計劃報告。(二)監察人審查一○○年度決算表冊報告。(三)訂定本公司『道德行為準則』。(四)訂定本公司『誠信經營守則』。二、承認事項(一)本公司一○○年度之營業報告書及財務報表案。(二)本公司一○○年度盈餘分配案。三、討論事項(一)修訂本公司「公司章程」案。(二)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)訂定本公司「獨立董事職權範疇規則」案。(五)訂定本公司「監察人職權範疇規則」案。四、臨時動議五、散會六、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/146.停止過戶截止日期:101/06/127.其他應敘明事項:(一)盈餘分配主要內容:擬於股東常會40日前補行公告。(二)受理股東提案申請時間:101年4月9日至101年4月18日;受理提案處所:本公司(地址:台北市南港區園區街3-1號3樓之1)。

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