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訊映:公告本公司101月03月20日董事會重要決議事項

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.20 00:00
第三十四條 第39款1.事實發生日:101/03/202.公司名稱:訊映光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用。4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司101年03月20日董事會重要決議事項如下:(1)通過本公司100年度營業報告書暨財務報表案。(2)通過本公司100年度盈餘分配案。(3)通過本公司100年度盈餘轉增資發行新股案。(4)通過終止本公司100年4月21日經股東會決議通過之私募普通股乙案。(5)通過本公司『內部控制制度聲明書』案。(6)通過本公司向第一銀行及新光銀行借款額度案。(7)通過本公司101年度稅後盈餘中,估列2%作為董事(不含獨立董事)及監察人酬金、15%作為員工紅利案。(8)通過修訂本公司『內部稽核實施細則』案。(9)通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(10)通過修訂本公司『財務報表編製流程之管理辦法』案。(11)通過訂定本公司『適用國際會計準則之管理』之內部控制制度案。(12)通過訂定本公司『會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程』之內部內控制制度案。(13)通過修訂本公司『公司章程』案。(14)通過修正本公司『101年度預算』。(15)通過本公司申請上櫃之101年第1~3季簡式財務預測。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:無。

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