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訊映:本公司董事會決議召開101年度股東常會事宜補充公告

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.20 00:00
第三十四條 第32款1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/05/033.股東會召開地點:新竹市公道五路二段83號1樓4.召集事由:報告事項:(1)本公司100年度營業報告。(2)監察人審查本公司100年度決算表冊報告。(3)訂定本公司『誠信經營作業程序及行為指南』。(4)訂定本公司『會計專業判斷程序、會計政策與估計變動之流程』之內部控制度。(新增)(5)終止本公司100年4月21日經股東會決議通過之私募普通股乙案。(新增)承認事項:(1)100年度營業報告書及財務報表案。(2)100年度盈餘分配案。討論事項:(1)100年度盈餘轉增資發行新股案。(2)『公司章程』部分條文修正案。(3)修訂本公司『股東會議事規則』案。(4)修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。(新增)5.停止過戶起始日期:101/03/056.停止過戶截止日期:101/05/037.其他應敘明事項:無。

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