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正文:本公司董事會決議召開股東常會

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:新竹縣新竹工業區大智路一巷79號(中華公園活動中心會議室)4.召集事由:一、報告事項(一)民國一○○年度營業報告。(二)監察人審查一○○年度決算表冊報告。(三)轉換公司債轉換情形報告(四)修訂董事會議事規則報告。(五)其他報告。二、承認事項(一)承認民國一○○年度營業報告書及財務報表案。(二)承認民國一○○年度盈餘分派案。三、討論事項(一)討論修訂公司章程。(二)討論修訂資金貸予他人作業程序。(三)討論修訂背書保證作業程序。5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:(1) 一○○年度盈餘分派內容預計於股東常會四十日前召開董事會討論並公告。(2)本公司發行之員工認股權憑證及國內可轉換公司債,依員工認股權憑證發行及認股辦法暨公司債轉換辦法規定,於股東會停止過戶期間停止行使認股權利及停止公司債之轉換。(3)依公司法第172條之1規定,本公司自101年4月16日起至101年4月26日下午五點止,受理股東本次股東常會提案,提案受理處所為本公司(地址:新竹縣湖口鄉湖口鄉鳳山村中華路15-1號),其他相關事宜將另行依規定公告之。

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