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【公告】良維科技董事會決議召開101年股東常會事宜

中央商情網/ 2012.03.20 00:00
日  期:2012年03月20日公司名稱:良維科技(6290)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會事宜發言人:何森義說  明:1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/123.股東會召開地點:台北市松山區八德路三段2號地下室4.召集事由:壹、報告事項:(1)100年度營業報告。(2)監察人審查100年度決算表冊報告。(3)報告募集公司債之原因及有關事項。(4)100年度買回庫藏股執行情形。貳、承認事項:(1)承認100年度決算表?。(2)承認100年度盈餘分配案。參、討論事項:(1)修訂本公司股東會議事規則部分條文內容。(2)修訂資金貸與及背書保證作業程序案。(3)修訂取得或處分資產處理程序案。(4)修訂本公司章程部份條文內容。肆、選舉事項:董事及監察人改選案。伍、其他議案:解除董事競業禁止限制案。陸、臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/146.停止過戶截止日期:101/06/127.其他應敘明事項:受理股東提案及獨立董事候選人提名之期間、應選名額及受理處所:(1)受理股東書面提案:依公司法172條之1規定,持有本公司已發行股份百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。(2)受理獨立董事候選人提名:依公司法第192條之1與「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。本公司本次股東常會應選2名獨立董事。本公司訂於101年4月6日起至101年4月16日止受理股東就本次股東常會之書面提案或股東提名獨立董事候選人名單。受理股東提案及獨立董事候選人提名處所:良維科技股份有限公司財務部(地址:台北市長安東路一段36號10樓,電話:02-25433567)

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