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【公告】凌嘉科董事會決議召開101年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.03.20 00:00
日  期:2012年03月20日公司名稱:凌嘉科(3644)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜發言人:陳義德說  明:1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/053.股東會召開地點:台中市西屯區工業區1路128號(本公司會議室)4.召集事由:一、宣佈開會二、主席致詞三、報告事項1.100年度營業報告書2.100年度監察人查核報告書3.大陸投資情形報告4.100年度資金貸與他人情形報告5.100年度背書保證金額報告四、承認、討論事項1.承認100年度營業報告書及財務報表案2.承認100年度盈餘分派案3.修訂「公司章程」案4.修訂「取得或處分資產作業程序」案5.修訂「股東會議事規則」案6.解除本公司董事競業禁止限制案五、臨時動議六、散會5.停止過戶起始日期:101/04/076.停止過戶截止日期:101/06/057.其他應敘明事項:依據公司法第172條之1規定,本公司受理股東書面提案之期間為101年04月02日至101年04月11日,受理處所為台中市西屯區工業區1路128號。

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