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【公告】鑫晶鑽董事會決議召開101年股東常會

中央商情網/ 2012.03.20 00:00
日  期:2012年03月20日公司名稱:鑫晶鑽(4969)主  旨:本公司董事會決議召開101年股東常會發言人:李季珍說  明:1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/273.股東會召開地點:桃園縣楊梅市秀才路851號桃園職業訓練中心--綜合大樓國際會議廳4.召集事由: (1)宣佈開會 (2)主席致詞 (3)報告事項:  A.100年度營業報告書  B.100年度審計委員會查核報告書  C.合併事項報告  D.修訂本公司「董事會議事規範」報告  E.如有股東依公司法第172條之1提案,但未列入討論案者,需提出報告。 (4)承認事項:  A.100年度營業報告書及財務報表案  B.100年度虧損撥補案 (5)討論暨選舉事項:  A.本公司股票擬視適當時機申請上市(櫃)案  B.配合初次上市(櫃)新股承銷作業案,擬提請原股東放棄上市(櫃)前辦理之現金   增資認股權利。  C.修訂本公司「公司章程」案  D.修訂本公司「股東會議事規則」案  E.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案  F.全面改選第五屆董事案  G.解除本次新任董事及其代表人競業禁止限制案 (6)其他議案及臨時動議 (7)散會5.停止過戶起始日期:101/04/296.停止過戶截止日期:101/06/277.其他應敘明事項: (1)依證券交易法第26條之2規定,對於持有本公司股票未滿壹仟股之股東,其股東   常會之開會通知書將以公告方式為之。。 (2)依公司法第172條之1及第192條之1規定辦理,自民國101年4月23日起至101年5月   2日止受理股東提案及獨立董事候選人提名申請。受理提案及提名之處所:新竹   科學工業園區園區二路9-1號 鑫晶鑽科技股份有限公司董事長秘書室,其他相關   事宜將依規定另行公告之。

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