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華宏新技:本公司董事會決議變更股東常會召集事由

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路211號5樓(兆豐銀行南區員工訓練中心)4.召集事由: (一)報告事項  (1) 一00年度營業報告。  (2) 一00年度監察人查核報告書。  (3) 一00年度背書保證情形。  (4) 一00年度資金貸與他人情形。  (5) 一00年度大陸投資概況。  (6) 第二次庫藏股買回執行情形報告。  (7) 九十九年發行國內第一次無擔保轉換公司債有關事項報告。 (二)承認事項  (1) 承認一00年度營業報告書及財務報表。  (2) 承認一00年度盈餘分配案。 (三)討論事項  (1) 修訂「股東會議事規則」部分條文案。  (2) 修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。  (3) 解除董事競業禁止之限制案。 (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項: 1)刪除原報告案由(8):修訂「董事會議事規範」部分條文案。 2)因應營運需求,新增討論案由(3):解除董事競業禁止案。 3)其他股東會相關訊息請參閱101/02/22重大訊息公告內容。

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