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台汽電:台灣汽電共生股份有限公司董事會決議召開101年股東常會公告。

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/203.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路392號1樓國際會議廳於上午10時召開。4.召集事由:一、報告事項(1)本公司100年營業狀況報告(2)監察人審查本公司100年決算表冊報告(3)本公司對外背書保證辦理情形報告二、承認事項(1)承認本公司100年營業報告書及決算表冊案(2)承認本公司100年盈餘分配案三、討論事項(1)修正本公司章程案(2)廢止原「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理程序」 ,新訂「取得或處分資產處理程序」案。(3)廢止原「資金貸與他人作業程序」及「對外背書保證辦法」,新訂「資金 貸與及背書保證作業程序」案。四、選舉事項(1)獨立董事補選案五、其他事項(1)其他經董事會通過(需提報股東會公決)之議案六、臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/226.停止過戶截止日期:100/06/207.其他應敘明事項:無。

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