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【公告】精剛精密第4屆第13次董事會重要決議事項

中央商情網/ 2012.03.20 00:00
日  期:2012年03月20日公司名稱:精剛精密(1584)主  旨:本公司第4屆第13次董事會重要決議事項。發言人:高景海說  明:1.事實發生日:101/03/202.公司名稱:精剛精密科技(股)公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:公告本公司第4屆第13次董事會重要決議事項:(1)通過本公司100年度之財務報表案。(2)通過本公司100年度盈餘分配案。(3)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。(4)通過修訂公司章程案。(5)通過修訂本公司股東會議事規則案。(6)通過修訂本公司董事及監察人選舉辦法案。(7)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。(8)通過修訂本公司資金貸與及背書保證作業程序案。(9)通過採全部法令聲明本公司內部控制制度設計及執行均有效之『內部控制制度聲明書』。(10)通過修訂本公司「101年度內部稽核計畫」案。(11)通過修訂本公司「內部控制制度」及「稽核細則」案。(12)通過本公司發行之員工認股權憑證於101年第1季執行認股發行新股,訂定增資基準日為101年3月31日案。(13)通過本公司董事全面改選案。(14)通過解除本公司新任董事競業之限制案。(15)通過本公司召開101年股東常會相關事宜案。(16)通過本公司101年股東常會受理股東提案及提名3席獨立董事名單之期間及場所。(17)通過董事會提出3名獨立董事候選人名單案。(18)通過本公司董事執行職務津貼案。(19)通過本公司經理人薪資獎金報酬案。(20)通過本公司董、監事酬金案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

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