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【公告】精剛精密第4屆第13次董事會重要決議召開101年股東常會

中央商情網/ 2012.03.20 00:00
日  期:2012年03月20日公司名稱:精剛精密(1584)主  旨:本公司第4屆第13次董事會重要決議召開101年股東常會。發言人:高景海說  明:1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:台南市柳營區工一路15號

本公司 1F 會議室 4.召集事由:(一)報告事項:

1.本公司100年度營業報告案。

2.監察人審查100年度決算表冊報告案。

3.本公司募集與發行國內第二次有擔保轉換公司債發行及執行報告。(二)承認事項:

1.本公司100年度營業報告書暨財務報表案。

2.本公司100年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項:

1.盈餘轉增資發行新股案。

2.擬修公司章程案。

3.擬修訂股東會議事規則案。

4.擬修訂董事及監察人選舉辦法案。

5.擬修訂本公司取得或處分資產處理程序案。

6.擬修訂本公司資金貸與及背書保證作業程序案。

7.本公司董事全面改選案。

8.擬解除本公司新任董事競業之限制案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:一、本公司受理股東就本次股東常會提案之相關事項如下:

(一)依據公司法第172條之1及第192條之1辦理。

(二)提案股東資格:股東常會停止過戶日,持有本公司之發行股份總數達百分

之一以上股東得以書面向本公司提案及提名3席獨立董事名單。

(三)提案股東以一項議案為限,提案內容以300字為限(含文字及標點符號),

否則不列入股東常會議案,提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並

參與該項議案討論。

(四)提名股東應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、

無第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件;被提名人為法人股東

或其代表人者,並應檢附該法人股東登記基本資料及持有之股份數額證明

文件。

(五)本公司受理提案後,有下列情事之ㄧ者,本公司董事會得不列為議案:

1.該議案非股東會所得決議者。

2.提案股東於公司依公司法第一六五條第二項或第三項停止股票過戶時,

持股未達百分之一者。

3.該議案於公告受理期間外提出者。

(六)本公司受理提案後,有下列情事之ㄧ者,本公司董事會得不將其列入董事

候選人名單:

1.提名股東於公告受理期間外提出。

2.提名股東於公司依第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時,

持股未達百分之一。

3.提名人數超過董事應選名額。

4.未檢附第四項規定之相關證明文件。

(七)受理期間:101年4月6日起至101年4月16日止。

(八)受理處所:精剛精密科技股份有限公司 (台南市柳營區工一路15號)

聯絡單位:行政運籌部,電話:06-6235143,分機:2001

(九)投資人可透過公開資訊觀測站「公告查詢」之「公告彙總查詢」中「依公

司法第一七二條之一相關公告」、「採候選人提名制選任董監事相關公告」

等選項查詢前揭公告內容。

(十)本公司將於寄發股東常會召集通知日前,將處理結果通知提案股東,並將

合於規定之議案列於開會通知。

(十一)本公司將於股東常會開會四十日前,將董事候選人名單及其學歷、經歷、

持有股份數額與所代表之政府、法人名稱及其他相關資料公告,並將審查

結果通知提名股東,對於提名人選未列入董事候選人名單者,並應敘明未

列入之理由。二、依公司法第165條規定自101.04.23~101.06.21止為股票停止過戶期間(暨員工

認股權停止執行期間),凡持有本公司股票尚未辦妥過戶手續之股東,

請於101.04.22下午5:00前駕臨或以掛號郵寄(以寄達為憑)

本公司股務機構:大華證券股份有限公司股務代理部

(地址:台北市重慶南路一段2號5樓,電話:02-23892999)辦理過戶手續。三、開會通知書將於開會30日前寄送各股東,屆時如有未收到者,請逕洽上開本

公司股務代理機構查詢或補發。四、依據證券交易法第26條之2規定,持有本公司記名股票未滿一仟股股東,本公

司不寄發開會通知書,概以本公告為之。五、股票股利,俟本次股東常會通過後,由董事會另行訂定配股基準日及嗣後若員工

認股權轉換股份致影響流通在外股份數量,授權董事會調整配股率。

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