日　　期：2012年03月20日公司名稱：泰碩電子(3338)主　　旨：本公司董事會決議召開股東會相關事宜發言人：郭尚仁說　　明：1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/083.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路302號3樓本公司會議室4.召集事由:(一)報告事項： 1.一○○年度營業報告書 2.一○○年度監察人查核報告書 3.一○○年度背書保證情形報告 4.修訂本公司「董事會議事規範」 5.訂定本公司「道德行為準則」(二)承認事項： 1.承認一○○年度年度營業報告書及財務報表 2.承認一○○年度盈餘分配案(三)討論事項： 1.修訂本公司「公司章程」部份條文案 2.改選董事、監察人案 3.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案 4.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 6.申請公司股票上市(櫃)案 7.辦理現金增資發行新股作為股票上市(櫃)前公開承銷之股份來源案5.停止過戶起始日期:101/04/106.停止過戶截止日期:101/06/087.其他應敘明事項:無