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【公告】東元電機董事會決議召開101年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.03.20 00:00
日  期:2012年03月20日公司名稱:東元電機(1504)主  旨:董事會決議召開101年股東常會相關事宜發言人:邱純枝說  明:1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/153.股東會召開地點:本公司中壢廠禮堂(桃園縣中壢市安東路11號)4.召集事由: (1) 100年度營業報告、監察人查核報告及其他報告; (2) 承認100年度營業報告書、財務報表及盈餘分派案; (3)「公司章程」修訂案; (4)「取得或處分資產處理程序」修訂案; (5)「股東會議事規則」修訂案; (6) 本公司第23屆董事選任案; (7) 解除第23屆董事(含獨立董事)競業禁止之限制案; (8) 其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/176.停止過戶截止日期:101/06/157.其他應敘明事項: 1.依公司法第172-1條規定受理持股百分之一以上股東辦理本次股東會提案手續  ,提案期間為101/04/09(一)至101/04/18(三)下午五時止。 2.依公司法第192-1條規定受理持股百分之一以上股東,以書面向本公司提出  獨立董事候選人名單,提名人數不得超過獨立董事應選名額三名,提名期間為  101/04/09(一)至101/04/18(三)下午五時止。 3.受理前二項提案之處所為本公司股務代理人台新銀行股務代理部  ﹝地址:100台北市建國北路一段96號B1;電話:02-25048125﹞。

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