回到頂端
|||
熱門: 文化大學 柯文哲 台灣

【公告】聚隆補充董事會決議召開101年股東常會相關事宜

中央商情網/ 2012.03.20 00:00
日  期:2012年03月20日公司名稱:聚隆(1466)主  旨:補充董事會決議召開101年股東常會相關事宜發言人:賴明毅說  明:1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/05/033.股東會召開地點:彰化縣埔鹽鄉永樂村番金路94號4.召集事由:ㄧ、報告事項:

(1)本公司100年度營業狀況報告

(2)監察人審查100年度決算表冊報告

(3)修正本公司「董事會議事規範」報告二、承認事項:

(1)承認本公司100年度決算表冊案

(2)承認本公司100年度盈餘分配案三、討論事項:

(1)討論修訂本公司「公司章程」案

(2)討論修訂本公司「資金貸予他人作業程序」、

「背書保證作業處理程序」、「取得或處分資產

處理程序」及「衍生性商品處理程序」案

(3)討論修訂本公司「董事及監察人為公司舉債貸款

連帶保證人酬勞計算與發放辦法」案四、選舉事項:

(1)選舉第九屆董事及監察人案五、其他討論議案:

(1)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:101/03/056.停止過戶截止日期:101/05/037.其他應敘明事項:無

社群留言