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【公告】明躍國際董事會決議召開101年股東常會

中央商情網/ 2012.03.20 00:00
日  期:2012年03月20日公司名稱:明躍國際(4151)主  旨:董事會決議召開101年股東常會發言人:黃仁豪說  明:1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/26 3.股東會召開地點:台中市霧峰區南勢里豐正路工業巷10號(本公司2F會議室)4.召集事由:一、報告事項(1) 一○○年度營業報告。(2) 監察人審查報告。(3) 一○○年度資金貸與他人及背書保證餘額報告。(4) 報告大陸投資情形。二、承認事項:(1) 一○○年度營業報告書及財務報表。(2) 一○○年度盈餘分配案。三、討論事項:(1) 盈餘轉增資發行新股案。(2) 修訂「公司章程」案。(3) 修訂「股東會議事規則」案。(4) 訂「取得或處分資產處理程序」案(5) 解除董事新任職務競業禁止之限制案。四、選舉事項:(1) 補選監察人一名。五、臨時動議。六、散會。5.停止過戶起始日期:101/04/286.停止過戶截止日期:101/06/267.其他應敘明事項:一、依公司法172條之1規定,決議辦理101年股東常會召開前,受理股東之提案、受理期間及受理處所事宜。(1)持有已發行股數1%以上股份之股東,得於101年03月21日至101年04月02日下午5時止,以書面文字不超過300字,並在信封上註明「股東會提案函件」,向本公司提出股東常會議案。(2)受理提案地點:台中市霧峰區南勢里豐正路工業巷10號,連絡電話:(04)23335593#900。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。

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