日　　期：2012年03月20日公司名稱：中信金(2891)主　　旨：本公司代加拿大子行其辦理私募現金增資加幣10,000,000元乙案，董事會決議通過更新每股認購條件發言人：吳一揆說　　明：1.董事會決議日期:101/03/202.私募有價證券種類:以私募方式發行普通股3.私募對象及其與公司間關係:對象為母公司中信銀4.私募股數或張數:608,643股5.得私募額度:加幣10,000,000元6.私募價格訂定之依據及合理性:以100年12月會計師財務報告查核數之每股淨值訂價，尚屬合理。7.本次私募資金用途:用以強化資本結構、拓展營運規模及分散資產組合，並將商用不動產放款對資本之比重降至3倍(含)以下8.不採用公開募集之理由:為有效掌握募資時效，迅速取得資金，並維持加子行股東結構之單一性。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:101/3/2011.參考價格:財務報告顯示之每股淨值加幣16.43元。12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股加幣16.43元13.本次私募新股之權利義務:與原已發行之普通股相同14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項:因時差關係加拿大子行董事會發生於101年3月19日(加拿大時間)