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【公告】研通董事會決議召開一○一年股東常會

中央商情網/ 2012.03.20 00:00
日  期:2012年03月20日公司名稱:研通(6229)主  旨:本公司董事會決議召開一○一年股東常會發言人:黃正華說  明:1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/263.股東會召開地點:日月光會議中心月星廳(新北市汐止區康寧街751巷13號)4.召集事由:(1).報告事項A.一○○年度營業報告書。B.一○○年度監察人查核報告書。C.報告本公司為他人背書保證情形。D.第4次買回庫藏股執行情形。E.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。F.股東依公司法第172條之1規定所提之議案,未列入股東會議案之理由。(2).承認事項A.一○○年度營業報告書及財務報表案。B.一○○年度盈餘分配案。(3).討論及選舉事項A.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案B.修訂本公司「公司章程」部分條文案。C.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。D.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。E.全面改選董事及監察人案。F.解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(4).臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/286.停止過戶截止日期:101/06/267.其他應敘明事項:(1).提案及獨立董事候選人提名之受理期間:自101年4月20日至101年4月30日止(現場或郵件均需於受理期間內送達者為限),受理處所為本公司(地址:新北市汐止區康寧街169巷29之1號3樓),持有1%以上股份之股東,得以書面向公司提出,屆時將另行安排會議討論,獨立董事應選名額 2人。(2).本議案若有未詳盡之處,擬請董事會授權董事長全權處理。

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