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【公告】豪勉科技董事會決議召開一○一年股東常會議案之討論事項

中央商情網/ 2012.03.20 00:00
日  期:2012年03月20日公司名稱:豪勉科技(6218)主  旨:本公司董事會決議召開一○一年股東常會議案之討論事項發言人:林季樑說  明:1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/193.股東會召開地點:台北市青島西路七號四樓基督教女青年會401會議室。4.召集事由:(一)報告事項(1)一○○年度營業報告。(2)監察人審查一○○年度決算表冊報告。(二)承認事項(1)一○○年度營業報告書及決算表冊案。(2)一○○年度盈餘分配案。(三)討論事項(1)討論盈餘轉增資發行新股案。(2)擬修訂公司章程案。(3)擬修訂「取得或處分資產處理程序」。(4)擬修訂「資金貸與他人作業處理程序」。(5)擬修訂「背書保證辦法」。(6)擬修訂「股東會議事規則」。(7)擬修訂「董事及監察人選舉辦法」。5.停止過戶起始日期:101/04/216.停止過戶截止日期:101/06/197.其他應敘明事項:依照公司法第一七二條之一規定,公司受理股東提案權期間為101年4月14日至4月23日止,受理處為台北市承德路一段70號3樓。

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