日　　期：2012年03月20日公司名稱：禾昌(6158)主　　旨：本公司董事會決議事項發言人：欽憶弘說　　明：1.事實發生日:101/03/202.公司名稱:禾昌興業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:無5.發生緣由:經本公司101/03/20董事會決議通過(一)、通過本公司100年度財務報表暨營業報告書及合併財務報表。(二)、通過本公司100年度集團企業間關係人交易事項。(三)、通過修訂本公司「公司章程」。(四)、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。(五)、通過修訂本公司「股東會議事規則」。(六)、通過修訂本公司內部控制制度。(七)、通過本公司101年股東常會召開事宜。(八)、通過本公司召開101年股東常會前受理股東提案權。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。