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三陽工業:董事會決議召開101年股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:本公司繼俊紀念堂(新竹縣湖口鄉三民路19號)上午9時4.召集事由:一、報告事項(一)一ΟΟ年度營業報告。(二)監察人審查一ΟΟ年度決算表冊報告。二、承認事項(一)承認民國一ΟΟ年度決算表冊案。(二)承認民國一ΟΟ年度盈餘分派案。三、討論事項第一案 修訂本公司「股東會議事規則」討論案。第二案 修訂本公司「公司章程」討論案。第三案 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」討論案。五、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:一、有關盈餘分派案內容將於股東常會召開日前四十日,經董事會通過後,另行公告之。二、股東如欲於本次股東常會提出議案者,本公司將於101年3月30日起至101年4月09日止,每日上午九時至下午五時,受理股東就本次股東常會之書面提案,凡有意提案之股東請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果,受理提案之處所:三陽工業股份有限公司會計課(地址:303新竹縣湖口鄉中華路3號,電話:03-5981911)。

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