回到頂端
|||
熱門: 文化大學 柯文哲 台灣

單井:本公司董事會決議一Ο一年股東常會召開事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/283.股東會召開地點:新北市中和區中正路778號15樓4.召集事由:一、報告事項(1)一ΟΟ年度營業狀況報告(2)監察人查核一ΟΟ年度決算表冊報告(3)一ΟΟ年度對關係人背書保證及資金貸與他人情形(4)一ΟΟ年度對外投資報告事項(5)修訂「對子公司監理管理辦法」案(6)一ΟΟ年買回本公司股份之執行情形報告(7)增訂「買回本公司股份轉讓員工辦法」案二、承認事項(1)一ΟΟ年度營業報告書及財務報表案(含合併報表案)(2)一ΟΟ年度盈餘分派案三、討論事項(1)修訂本公司章程部分條文案(2)修訂「取得或處分資產處理程序」案(3)修訂「股東會議事規則」案(4)本公司董事及監察人改選案(5)解除本公司新任董事競業禁止限制案(6)增加直接或間接赴大陸投資案5.停止過戶起始日期:101/04/306.停止過戶截止日期:101/06/287.其他應敘明事項:(1)開會時間:中華民國ㄧΟㄧ年六月二十八日(星期四)上午九時整。(2)依公司法第172條之1規定,凡持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出股東常會議案,相關提案文件請以書面寄至本公司(新北市中和區中正路778-1號2樓財務部)。(3)受理提案期間:為101年04月23日至101年05月03日止(郵戳為憑)。

社群留言