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耀億工業:公告本公司董事會決議召開股東會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/053.股東會召開地點:彰化縣和美鎮彰美路六段334號(月會廳)。4.召集事由:一、報告事項1.100年度營業報告。2.100年度監察人查核報告。3.其他報告事項。二、承認事項1.承認本公司100年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司100年度盈餘分配案。三、討論及選舉事項1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。2.修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。3.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。4.選任本公司董事、獨立董事及監察人。5.解除本公司新任董事及其代表人競業禁止案。四、其他議案或臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/076.停止過戶截止日期:101/06/057.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定,本公司擬自101年4月2日起至101年4月12日止,每日上午九點至下午五點,於本公司財務部為受理提案處所﹝地址:彰化縣和美鎮彰美路六段334號,電話:04-7556111,傳真04-7556903﹞受理股東就本次股東常會之書面提案(郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面加註『股東常會議案函件』字樣及以掛號函件寄送)。

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