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F-茂林:公告本公司董事會決議召開101年股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/153.股東會召開地點:桃園縣平鎮市延平路一段196號(救國團南區青年活動中心三樓會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1)100年度營業報告。(2)100年度審計委員會查核報告。(3)修訂「董事會議事規則」、「董事會議事運作之管理辦法」報告。二、承認事項:(1)100年度營業報告書及財務報表案。(2)100年度盈餘分派案。三、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(3)修訂「背書保證作業程序」案。(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(5)修訂「股東會議事規則」案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/176.停止過戶截止日期:101/06/157.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定,本公司受理股東書面提案之期間自101年4月6日起自101年4月17日止;受理處所為桃園縣中壢市民權路三段1149號(本公司財務部)。(2)有關100年度盈餘分配案及其他補充事項相關內容,將於股東常會開會四十日前,另行召開董事會討論,並提報股東常會。

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