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天剛資訊:公告本公司召開101年度股東常會事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/203.股東會召開地點:新北市新莊區五權一路一號2樓之2 (新北市工商發展投資策進會會議廳)4.召集事由:一、報告事項1.一○○年度營業狀況及一○一年度營業計劃報告。2.監察人審查一○○年度決算表冊報告。二、承認事項1.承認一○○年度決算表冊案。2.承認一○○年度盈餘分派案。三、討論事項1.修訂本公司章程部份條文案。2.修訂本公司取得與處分資產處理程序部份條文案。3.修訂本公司董事及監察人選舉辦法部份條文案。4.盈餘暨資本公積轉增資發行新股案。四、選舉事項1.全面改選董事、監察人案。五、臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/226.停止過戶截止日期:101/06/207.其他應敘明事項:1、受理股東提案期間:自一○一年四月十三日起至一○一年四月二十三日止。2、受理股東提案處所:本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部 (地址:台北市民生東路四段54號4樓)

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