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南仁湖:公告召開本公司101年度股東常會相關事宜

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2012.03.20 00:00
第二條 第17款1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/263.股東會召開地點:屏東縣滿州鄉(村)中山路205號(本公司會議室)上午九時。4.召集事由:一、報告事項:(1)100年度營業狀況報告。(2)監察人查核100年度決算表冊報告。(3)發行國內第三次可轉換公司債執行情形。(4)修訂本公司「董事會議事規則」案。二、承認事項(1)本公司100年度決算表冊案。(2)本公司100年度盈餘分配案。三、討論事項(1)修訂本公司「公司章程」案。(2)修訂本公司「股東會議事規則」案(3)解除董事競業禁止案。(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/286.停止過戶截止日期:101/06/267.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國101年3月20日起至民國101年3月30日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國101年3月30日下午4時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以郵戳日期為憑,並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。受理提案處所:兆豐證券(股)公司股務代理部地址:(10058)台北市忠孝東路二段95號1樓電話:02-33930898(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東,屆時如未收到者,請逕向「兆豐證券(股)公司股務代理部」洽詢(電話:02-33930898)。

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