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【公告】瑞儀董事會決議事項

中央商情網/ 2012.03.20 00:00
日  期:2012年03月20日公司名稱:瑞儀光電(6176)主  旨:本公司董事會決議事項發言人:張紋祥說  明:1.事實發生日:101/03/202.公司名稱:瑞儀光電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會會議決議6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)通過本公司民國一百年度財務報表承認案。(2)通過本公司民國一百年度合併財務報表及營業報告書承認案。(3)通過一百年度內部控制聲明書。(4)通過修正本公司「公司章程」案。(5)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(6)通過修正本公司「內部控制制度及內部稽核制度」案。(7)通過修正本公司「內部控制制度自行評估作業程序及方法」案。(8)通過修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。(9)通過修改一百零一年度稽核計劃案。(10)通過本公司一百零一年股東常會之召開日期。(11)通過一百零一年股東常會受理持股1%以上股東提案之期間及地點。(12)通過本公司董事、監察人改選案。(13)通過提名第七屆獨立董事候選人名單。(14)通過受理本公司第七屆獨立董事候選人提名期間及處所案。(15)通過請股東會解除本公司改選後新任董事競業禁止之限制。(16)通過經理人每月固定薪資發放計劃案。(17)通過針對員工分紅費用化之適用,一百零一年度於年度稅後盈餘中,估列百分之十二作為員工紅利案。(18)通過保留公司債可轉換股份數額案。

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