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【公告】奇岩董事會決議股東會召開日期、召集事由、停止變更股東名簿記載之日期暨受理股東提案時間及處所

中央商情網/ 2012.03.20 00:00
日  期:2012年03月20日公司名稱:奇岩(5250)主  旨:董事會決議股東會召開日期、召集事由、停止變更股東名簿記載之日期暨受理股東提案時間及處所發言人:林鵬飛說  明:1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/133.股東會召開地點:新竹市東光路一九二號十一樓(山燕科技大樓)4.召集事由: 1、報告事項:(1)一OO年度營業報告。(2)監察人審查一OO年度決算表冊報告。 2、承認事項: (1)一OO年度營業報告書及財務報表案。 (2)一OO年度之虧損撥補案。 3、討論與選舉事項:

(1)擬修訂本公司「公司章程」案。

(2)擬修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)擬修訂本公司「取得或處分資產作業程序」案。

(4)本公司董事及監察人改選案。

(5)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 4.臨時動議5.停止過戶起始日期:101/04/156.停止過戶截止日期:101/06/137.其他應敘明事項:受理百分之一以上股東提案及提名相關事宜:

1、受理期間:101年4月6日至101年4月16日。

2、受理處所:新竹市東光路192號10樓之1。

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