日　　期：2012年03月20日公司名稱：晶睿(3454)主　　旨：本公司董事會決議召開一○一年股東常會相關事宜發言人：顧中威說　　明：1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/183.股東會召開地點:新北市中和區連城路192號地下二樓會議室4.召集事由:一.報告事項(1)一○○年度營業報告。(2)一○○年度監察人查核財務報表報告。(3)一○○年度買回本公司股份執行情況報告。(4)一○○年度資金貸與他人及背書保證執行情形報告。(5)發行國內第一次有擔保轉換公司債報告。二.承認事項(1)承認一○○年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○○年度盈餘分派案。三.討論事項:(1)本公司擬辦理一○○年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案。(2)擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。(3)擬修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。(4)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。四.其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/206.停止過戶截止日期:101/06/187.其他應敘明事項:無