日　　期：2012年03月20日公司名稱：程泰(1583)主　　旨：董事會決議召集101年股東常會事宜發言人：陳碧蓮說　　明：1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/223.股東會召開地點:台中市西屯區科園路38號（中科分公司二樓會議室）4.召集事由:一、報告事項：(1)一○○年度營業報告書。(2)一○○年度監察人查核報告書。二、承認、討論及選舉事項：(1)承認一○○年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○○年度盈餘分配案。(3)修訂本公司「公司章程」案。(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。(6)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。(7)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理辦法」案。(8)修訂本公司「監察人之職權範疇規則」案。(9)補選董事案。(10)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。三、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/246.停止過戶截止日期:101/06/227.其他應敘明事項:依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名獨立董事候選人。本公司擬訂於民國101年4月16日起至民國101年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案及提名，凡有意提案或提名之股東，務請於民國101年4月25日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『獨立董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：台中市西屯區工業區五路十三號(程泰機械股份有限公司財務部)。