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【公告】程泰董事會決議召集101年股東常會事宜

中央商情網/ 2012.03.20 00:00
日  期:2012年03月20日公司名稱:程泰(1583)主  旨:董事會決議召集101年股東常會事宜發言人:陳碧蓮說  明:1.董事會決議日期:101/03/202.股東會召開日期:101/06/223.股東會召開地點:台中市西屯區科園路38號(中科分公司二樓會議室)4.召集事由:一、報告事項:(1)一○○年度營業報告書。(2)一○○年度監察人查核報告書。二、承認、討論及選舉事項:(1)承認一○○年度營業報告書及財務報表案。(2)承認一○○年度盈餘分配案。(3)修訂本公司「公司章程」案。(4)修訂本公司「股東會議事規則」案。(5)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。(6)修訂本公司「取得或處分資產處理辦法」案。(7)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理辦法」案。(8)修訂本公司「監察人之職權範疇規則」案。(9)補選董事案。(10)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。三、其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:101/04/246.停止過戶截止日期:101/06/227.其他應敘明事項:依公司法172條之1及192條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案及提名獨立董事候選人。本公司擬訂於民國101年4月16日起至民國101年4月25日止受理股東就本次股東常會之提案及提名,凡有意提案或提名之股東,務請於民國101年4月25日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』或『獨立董事候選人提名函件』字樣,以掛號函件寄送。受理處所:台中市西屯區工業區五路十三號(程泰機械股份有限公司財務部)。

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