日　　期：2012年03月20日公司名稱：單井(3490)主　　旨：本公司董事會重要決議事項發言人：平宗揚先生說　　明：1.事實發生日:101/03/202.公司名稱:單井工業股份有限公司3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)通過ㄧΟΟ年度營業報告書及財務報表案(含合併報表案)。(2)通過ㄧΟΟ年度盈餘分配案。(3)通過ㄧΟΟ年度內部控制制度聲明書案。(4)通過ㄧΟㄧ年股東常會召開時間、地點及相關事項案。(5)通過變更庫藏股買回目的並訂定「買回本公司股份轉讓員工辦法」案。(6)通過改選本公司董事、監察人案。(7)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(8)通過本公司自ㄧΟㄧ年度第一季起財務報表之簽證會計師更換為黃泳華及陳振乾會計師。(9)通過本公司ㄧΟㄧ年度第一次薪資報酬委員會審議案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無